Auditoria e Controle
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Você sabia que o dinheiro "lavado" esconde a sua origem criminosa? As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de dólares anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso!
Curso Aberto
Oferta
Conteudista
COAF
Certificador
Enap
Carga Horária
20h
Disponibilidade
30 dias
Público Alvo
O curso foi desenvolvido com foco nas pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Qualquer pessoa pode realizar o curso.
Conteúdo Programático
- 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
- 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
- 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
- 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
Outras Informações
Você pode inscrever-se a qualquer momento e iniciar imediatamente.
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