Auditoria e Controle
A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)
Este curso apresenta os principais conceitos sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda a nova política mundial de combate à lavagem de dinheiro e algumas estimativas de impacto na economia. Evidencia o papel da RFB, do Coaf e dos entes particulares no sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Curso Exclusivo
Oferta
Conteudista
RFB
Certificador
Enap
Carga Horária
60h
Disponibilidade
60 dias
Público Alvo
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Conteúdo Programático
• Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PCLD/FT): principais conceitos
• Sistema internacional de PCLD
• Sistema brasileiro de PCLD
• Métodos de lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro regular e alternativo
• Métodos de lavagem de dinheiro por meio da remessa irregular de recursos pelo uso do comércio exterior
• Métodos de lavagem de dinheiro por meio do transporte fronteiriço de valores
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