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Auditoria e Controle

A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)

Este curso apresenta os principais conceitos sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda a nova política mundial de combate à lavagem de dinheiro e algumas estimativas de impacto na economia. Evidencia o papel da RFB, do Coaf e dos entes particulares no sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

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Curso Exclusivo

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Oferta

Conteudista

RFB

Certificador

Enap

Carga Horária

60h

Disponibilidade

60 dias

Público Alvo

Exclusivo para servidores da Receita Federal do Brasil. Para o usuário ter acesso ao curso é necessário que você tenha cadastro na EV.G com seu e-mail institucional (@rfb.gov.br ou @receita.fazenda.gov.br ou @receita.economia.gov.br).

Conteúdo Programático

• Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PCLD/FT): principais conceitos
• Sistema internacional de PCLD
• Sistema brasileiro de PCLD
• Métodos de lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro regular e alternativo
• Métodos de lavagem de dinheiro por meio da remessa irregular de recursos pelo uso do comércio exterior
• Métodos de lavagem de dinheiro por meio do transporte fronteiriço de valores

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